Page 1 of 1

数据和经验丰富的生

Posted: Tue Mar 18, 2025 5:28 am
by mahbubamim077
这包括: 综合数据,例如公司结构、最终受益所有人、 制裁、 政治公众人物和不利媒体。 有关虚拟货币和相关业务的信息,包括虚拟货币交易所、BATM(比特币 ATM)、托管人和支付处理商、首次代币发行、加密基金以及有关加密犯罪的已发布信息。 区块链分析合作伙伴提供风险指标,根据硬币和钱包地址检查财富资金来源,并对加密货币进行交易监控。 灵活、适应性强且直观的入职和筛选解决方案,可以将上述所有功能打包到一个 易于使用的单一平台中。


穆迪分析拥有技术、态系统来筛查加密相关的rcs数据日本现代奴隶制风险。 8 本最佳金融犯罪书籍 2022 年 10 月 25 日 我们的专家喜爱的金融犯罪书籍阅读清单 在穆迪分析公司,我们的行业专家团队始终掌握着金融犯罪领域的动态。这是一个繁忙的领域——犯罪分子不断改变他们的策略;技术一直在发展,似乎无穷无尽的新故事每天都在成为头条新闻。 那么,我们的专家如何掌握最新趋势并识别影响我们社区的常见威胁?值得庆幸的是,金融犯罪是一个拥有丰富文学资源的话题,可以随时提供教育和启发。


在本文中,我们请穆迪分析 KYC 团队的主题专家分享目前书架上最好的金融犯罪书籍。查看我们的列表并决定哪些书需要添加到您的 2023 年金融犯罪阅读清单中。 亿万富翁:欺骗华尔街、好莱坞和全世界的男人 作者 - Tom Wright 和 Bradley Hope Goodreads评分 - 4.06 星(满分 5 星) 这个令人难以置信的真实故事证明了一切都取决于你认识谁。




穆迪分析是受益所有权信息的主要来源。我们的工具可帮助您从全面的来源、跨司法管辖区和无语言障碍地收集和可视化复杂的控制和影响数据。 我们拥有全方位的 KYC 解决方案 - 从查找和识别 UBO 到检查不利媒体。 穆迪分析被公认为产品完整性的领导者。我们的 Orbis 数据库 拥有超过 4.25 亿家公司的信息。您可以按受益所有权门槛和司法管辖区筛选结果;识别循环和间接所有权;并快速筛选 PEP 和制裁。


筛选语言文化、拼写替代和词序等变量有助于减少误报并找到更相关的结果。我们还可以智能地分析控制和影响数据;并清晰地呈现调查结果。超过 15 年的分析师决策支撑着我们的人工智能模型。 联系我们的销售团队进行演示 ,并探索穆迪分析如何支持您的 UBO 调查。